Detective financiero
en Ibiza
Somos especialistas en inteligencia financiera y patrimonial. Rastreamos el flujo del dinero y localizamos activos ocultos en Ibiza y Baleares para transformar sentencias judiciales en recuperaciones económicas reales.
Investigación privada para financieras en Ibiza
Cuando un deudor afirma ser insolvente, rara vez es cierto. Especialmente en un entorno económico como el de Ibiza, es frecuente encontrar deudores que disfrutan de un alto nivel de vida mientras sus cuentas oficiales aparecen vacías.
Nuestra labor consiste en desenmascarar la insolvencia fingida. El dinero siempre deja rastro, y nuestros detectives financieros están entrenados para seguirlo a través de registros públicos, investigación de campo y análisis de «signos externos de riqueza».
Localizamos bienes muebles e inmuebles, participaciones en sociedades, vehículos de alta gama, embarcaciones y cuentas que el investigado ha intentado ocultar mediante testaferros o ingeniería financiera básica.
Levantamiento del Velo Societario y Alzamiento de Bienes
Una práctica habitual para evadir deudas es derivar el patrimonio personal a sociedades pantalla o a nombre de terceros. El Código Penal castiga el alzamiento de bienes, pero para demostrarlo ante un juez se necesitan pruebas contundentes de la vinculación real entre el deudor y esos bienes.
Nosotros aportamos las evidencias necesarias para solicitar el levantamiento del velo corporativo, demostrando que la sociedad es un mero instrumento instrumental para defraudar a los acreedores. Documentamos la titularidad real de los activos para que su abogado pueda ejecutar embargos con garantías de éxito.
¿En qué situaciones es vital una investigación financiera?
La información es poder. Antes de iniciar un costoso procedimiento judicial, es fundamental conocer la solvencia real de la contraparte. De nada sirve ganar un pleito si el demandado es insolvente de verdad.
Nuestros informes de solvencia y patrimonio son herramientas decisivas en múltiples escenarios:
- Ejecución de sentencias: Para localizar bienes embargables tras ganar un juicio.
- Divorcios y Herencias: Cuando una de las partes oculta patrimonio ganancial o caudal hereditario para perjudicar a la otra parte.
- Impagos y Morosidad: Investigación previa a la reclamación de deudas comerciales o particulares.
- Due Diligence: Análisis de la salud financiera real de una empresa antes de comprarla o asociarse.
Soluciones contra la ingeniería financiera en Baleares
En Mantis Detectives combinamos el acceso a bases de datos especializadas con la investigación operativa en la calle (comprobación de actividad real de empresas, uso efectivo de vehículos, etc.).
No inicie una batalla legal a ciegas. Conocer la capacidad económica real de su oponente le permitirá diseñar la estrategia jurídica más inteligente y rentable.
En Mantis Detectives le ayudamos a recuperar lo que es suyo. Contacte con nosotros para analizar su caso con total confidencialidad y rigor técnico.
Gestionamos investigaciones privadas en Ibiza y Baleares con la máxima discreción, seriedad y agilidad.
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